Смоленск. Хроника событий СМОЛЕНСК
новости региона
 


Версия для печати

Хроника событий

Таможенники выявили валютные махинации

17.07.2013
Источник информации: Смоленская газета
Адрес новости: http://www.smolgazeta.ru/events/13050-tamozhenniki-vyyavili-valyutnye-maxinacii.html




Сотрудники отделения валютного контроля Смоленской таможни проверили соблюдение валютного законодательства одной из московских фирм. Выяснилось, что еще весной 2011 года компания заключила внешнеторговый контракт с одним из предприятий Кипра на поставку в Россию косметических средств, оформив по нему в одном из московских банков паспорт сделки.

С апреля по август 2011 года иностранному контрагенту было списано 2 133 500 евро. Затем в сентябре того же года по дополнительному соглашению перечисленный аванс в размере 100 тысяч евро был возвращен заказчику. В ноябре московская фирма прекратила свое существование, путем реорганизации она присоединилась к другому обществу с ограниченной ответственностью, так и не ввезя в Россию косметику. Кроме того, не были возвращены в Россию и деньги, а это более 2 миллионов евро, срок возврата которых в РФ истёк 31 декабря 2012 года.

Последующая работа оперативных подразделений таможни позволила найти фирму-правопреемника, зарегистрированную в Краснодарском крае, но уже с другим руководителем. Факт присоединения московской фирмы к своей организации он подтвердил.

- Вывод капитала из России по-прежнему продолжается, рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Владимир САФОНОВ. - Зачастую это происходит с нарушением действующего законодательства. При этом чтобы уйти от таможенно-банковского валютного контроля «предприимчивые» участники внешнеэкономической деятельности прибегают к использованию различных схем и уловок. По закону при присоединении одного юридического лица к другому, права и обязанности первого переходят к последнему. Таким образом, в действиях руководителя ООО усматриваются признаки состава преступления по статье уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Материалы были зарегистрированы и направлены по подследственности в Москву для дальнейшего расследования.

Галина КЛИМОВА



Внимание!
При использовании материалов просьба указывать ссылку:
«Смоленск. Хроника событий»,
а при размещении в интернете – гиперссылку на наш сайт: smolensk-time.ru

Все новости раздела






Губернатор Алексей Островский провел очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области

В администрации региона под председательством Губернатора Алексея Островского состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области. ...

Губернатор Алексей Островский наградил талантливых школьников и молодых ученых

В администрации региона состоялось чествование обладателей стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича и лауреатов регионального конкурса молодых ученых 2017 года. Награды победителям вручил Губернатор Алексей Островский. ...

Смоленск и Дорогобуж завоевали бронзу на конкурсе городов России «Семья и город – растём вместе»

Смоленск и Дорогобуж вошли в число лауреатов Всероссийского конкурса городов «Семья и город ...

Делегация Смоленской области приняла участие во Всероссийском съезде по охране окружающей среды

Делегация Смоленской области во главе с вице-губернатором Юрием Пучковым приняла участие в ...

В Смоленске прошли ежегодные зимние спортивные военно-тактические игры «Лазертаг»

На территории аэродрома «Смоленск-Северный» состоялись ежегодные зимние спортивные военно-тактические игры «Лазертаг» среди участников движения «ЮНАРМИЯ», которые проводятся при поддержке Администрации региона. ...

  • Смоленские товаропроизводители могут обновить парк сельскохозяйственной техники через механизмы лизинга
  • Смоляне приглашаются к участию в работе Творческой студии «Крылья возможностей»
  • Губернатор Алексей Островский поздравил победителей и призеров рейтингового соревнования среди организаций промышленности, расположенных на территории Смоленской области, за 2016-й год
  • Губернатор Алексей Островский наградил лучших медицинских работников Смоленской области
  • Подведены итоги деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2017 год
  • В Смоленске прошла конференция «Выборы как основополагающий фактор легитимности власти: исторический опыт, реалии современности и перспективы развития»
  • Принят главный финансовый документ Смоленской области
  • В МФЦ будут принимать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения
  • В Смоленске пройдет акция «Зимний вечер в музее»






  • Города проекта "Region-news"